证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-048
广州维力医疗器械股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议的会议通知和材料于2022年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年
事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事牟
善松先生、独立董事潘彦彬先生、独立董事李玲女士以通讯表决方式参与本次会
议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-050））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》；
鉴于公司第一期限制性股票激励计划中已有7名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，且公司2021年年度权益分派方案已实施，根据《公司第
一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会同意对上述对象已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票210,000股进行回购注销，并对限制性股票的
回购价格作相应调整，调整后的回购价格为6.336元/股。（具体内容详见同日刊
登 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公司《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公
告》（公告编号：2022-051））
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司第一期限制性股票激励计划中已有7名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，公司将对已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
更为293,212,218股。同时公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，并提请
股东大会授权公司经营管理层办理本次变更注册资本并修订《公司章程》涉及的
相关工商变更登记等事宜。（具体内容详见同日刊登在《中 国 证 券 报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公
司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-052））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2022年11月4日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、议案三需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
