证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2022-060
深圳市爱施德股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召开 2022
年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职
工代表监事。同日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第
一次（临时）会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长及第六届监事会主席的
选举，确认第六届董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现
将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
专门委员会名称 召集人委员 各委会成员
战略委员会 黄文辉 黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达、吕良彪
审计委员会 张蕊 张蕊、喻子达、吕良彪
提名委员会 葛俊 葛俊、黄文辉、张蕊
薪酬与考核委员会 吕良彪 吕良彪、黄绍武、葛俊
第六届董事会成员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任
期三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。
第六届董事会各专门委员会成员，任期与第六届董事会任期一致。
二、公司第六届监事会组成情况
第六届监事会成员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任
期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中
国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适
应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形，亦
不属于失信被执行人。董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士均已取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；吴海南先生的董事会秘书任职资格已经在
深圳证券交易所备案并无异议审核通过。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、
聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。
董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士联系方式：
地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层
邮编：518055
电话：0755-21519907
传真：0755-83890101
邮箱：ir@aisidi.com
四、公司董事、监事换届离任情况
本次换届选举完成后，吕廷杰先生、邓鹏先生不再担任公司独立董事；李菡女士、
李琴女士不再担任公司监事。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的
勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
《公司独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
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