《天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细
则》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为适应公司战略 发展
需要，增强公司核心竞争力，确定
第一条 为适应本公司 战略发
公司发展规划，健全投资决策程序，
展需要，增强公司核心竞争力，确
加强决策科学性，提高重大投资决
定本公司发展规划，健全投资决策
策的效益和质量，完善公司治理结
程序，加强决策科学性，提高重大
构，根据《中华人民共和国公司法》、
投资决策的效益和质量，完善本公
《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳
国公司法》、
《上市公司治理准则》、
证券交易所上市公司自律监管指引
《公司章程》及其他有关规定，本
第 1 号——主板上市公司规范 运
公司董事会设立战略委员会，并制
作》等有关法律、法规、规章、规
定本实施细则。
范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司董事会设立战略委员会，
并制定本实施细则。
第二条 本公司董事会 战略委
第二条 公司董事会战略 委员
员会是董事会按照股东大会决议设
会是董事会下设的专门工作机构，
立的专门工作机构，主要负责对本
公司长期发展战略和重大投资决策
和重大投资决策进行研究并提出建
进行研究并提出建议，对董事会负
议。
责。
序号 修订前 修订后
事长、或二分之一以上独立董事或 事长、二分之一以上独立董事或者
者全体董事的三分之一提名，并由 全体董事的三分之一提名，并由董
董事会选举产生。 事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委
第五条 战略委员会设 主任一
名，由本公司董事长担任。
担任。
第六条 战略委员会委 员的任 第六条 战略委员会委员 的任
期与董事任期一致，委员任期届满， 期与董事任期一致，委员任期届满，
连选可以连任，期间如有委员不再 连选可以连任，期间如有委员不再
担任本公司董事职务，自动失去委 担任公司董事职务，自动失去委员
员资格，并由董事会根据上述第三 资格，并由董事会根据上述第三至
至第五条规定补足委员人数。 第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设工作
组，由公司证券部、碳中和技术中
心、投资管理部、资产部、风险控
制部等与战略委员会工作职责相关
的部门组成。
工作组负责做好战略委员会的
展战略规划、重大投融资方案、重
大资本运作、资产经营项目等经营
管理情况方面的资料，以及会议决
定事项的组织落实工作。其中，证
券 部 负 责 执 行 会议 组 织 等 日常 事
务。
第七条 战略委员会的 主要职 第八条 战略委员会的主 要职
责权限： 责权限：
序号 修订前 修订后
（一）对本公司长期发展战略 （一）对公司中长期发展战略
规划进行研究并提出建议； 规划进行研究并提出建议；
（二）《公司章程》规定须经 （二）对非主业以外、或其他
董事会批准的重大投资、融资方案 公司认为有必要的重大投资、重大
进行研究并提出建议； 融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定经 （三）对重大资本运作、资产
董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议；
经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的
（四）对其他影响公司发展的 重大事项进行研究并提出建议；
重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行
（五）对以上事项的实施进行 检查；
检查； （六）董事会授权的其他事宜。
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对 董事会 第九条 战略委员会对董 事会
议决定。 会审议决定。
第十条 战略委员会会议分为
定期会议和临时会议。定期会议应
于会议召开前 5 天通知全体委员，
第十一条 战略委员会 每年至 临时会议应于会议召开前 3 天通知
少召开一次会议，并于会议召开前 全体委员。
员主持，主任委员不能出席时，可 员会即刻作出决议的，为公司利益
以委托另一名委员主持会议。 之目的，在提前一天通知的前提下，
召开临时战略委员会会议可以不受
前款通知方式及通知时限的限制。
会议由主 任委员主持（召集
序号 修订前 修订后
人），主任委员（召集人）不能出
席时，可以委托另一名委员主持会
议。
战略委员会会议可采用传真、
电子邮件或其他形式进行通知。
第十一条 战略委员会至少每
略委员会委员根据需要提议召开。
第十二条 会议通知应包括如
下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第九条 本公司董事、监事、总
经理和其他高级管理人员可以提出 第十三条 公司董事、监事、总
战略方案或投资方案，本公司管理 经理和其他高级管理人员可以提出
层负责做好战略委员会决策的前期 战略方案或投资方案，工作组负责
准备工作，并提供有关决策事项的 做好战略委员会决策的前期准备工
全部资料。委员会的决策程序如下： 作，战略委员会在决策前，可责成
或控股（参股）企业的负责人上报 资、资本运作、资产经营项目的意
重大投资融资、资本运作、资产经 向、初步可行性报告以及合作方的
营项目的意向、初步可行性报告以 基本情况等资料；战略委员会进行
及各合作方的基本情况等资料； 审查，提出修改意见并反馈给有关
（二）由本公司管理层对拟投 部门。
资项目进行初审，由本公司总经理
序号 修订前 修订后
签发立项意见书，并报战略委员会
备案；
（三）本公司有关职能部门或
者控股（参股）企业根据本公司管
理层的初审意见对外进行相关协
议、合同、章程及可行性报告等洽
谈，并将洽谈的相关情况上报本公
司管理层；
（四）由本公司管理层进行评
审，由本公司总经理签发书面意见，
并向战略委员会提出正式提案。重
大投资决策提交股东大会审议通过
后，方可实施。
第十四条 战 略委员会在对 前
第十条 战略委员会根据本公 款规定的项目进行审查时，可以要
司管理层的提案召开会议，进行讨 求 公 司 有 关 部 门提 供 相 关 补充 资
论，将讨论 结果提交董事会审议， 料，有关部门应当给予积极配合。
同时反馈给本公司管理层。 战略委员会应当将审查讨论结果提
交公司董事会。
第十三条 战略委员会会议表
第十六条 战略委员会会 议表
决方式为举手表决或投票表决。会
决方式为投票表决。战略委员会会
议可以采取电话会议形式或借助类
议在保障委员充分表达意见的前提
下，可以用书面、电话、视频会议、
听清其他委员讲话、并进行交流，
电子邮件、传真等通讯表决方式进
则所有与会委员应被视作亲自出席
行并作出决议，并由参会委员签字。
该会议。
序号 修订前 修订后
司董事、监事及其他高级管理人员 司董事、监事、高级管理人员、工
列席会议。 作组成员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员 第十八条 如有必要，战略委员
专业意见，有关费用由本公司支付。 专业意见，有关费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的 第十九条 战略委员会会 议的
召开程序、表决方式和会议通过的 召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、本 议案必须遵循有关法律、法规、
《公
公司章程及本实施细则的规定。 司章程》及本实施细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应
当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名，会议记录由本公
司董事会秘书保存。
第十八条 战备委员会会议通 第二十条 战略委员会会 议通
式报本公司董事会。 式报公司董事会。
第二十二 条 本实施细则所称
“以上”包括本数。
第二十一条 本实施细则未尽
事宜，按国家有关法律、法规和本 第二十四条 本实施细则 未尽
公司章程的规定执行；本细则如与 事宜，按国家有关法律法规、《公
国家日后颁布的法律、法规或经合 司章程》及其他规范性文件的有关
法程序修改后的公司章程相抵触 规定执行；本实施细则与《公司章
时，按国家有关法律、法规和本公 程》的规定如发生矛盾，以《公司
司章程的规定执行，并立即修订， 章程》的规定为准。
报本公司董事会审议通过。
序号 修订前 修订后
属本公司董事会。 权归属公司董事会。
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