大连重工: 2022年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：002204 证券简称：大连重工公告编号：2022-089
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
现场会议召开时间为：2022 年 10 月 18 日 15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 10 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10 月
市西岗区八一路 169 号）。
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 32 人，代表有效表决权的
股份总数为 1,217,733,865 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的
其中：
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股份总数为 1,200,880,758 股，占公司总股本的 62.1777%。
的股份总数为 16,853,107 股，占公司总股本的 0.8726%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华
夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了如下议案：
选举陆朝昌先生为公司第五届董事会非职工董事。
增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 1,217,590,265 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9882%；反对 119,300 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0098%；弃权
其中，中小股东表决结果为：同意 16,709,507 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.1479%；反对 119,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.7079%；弃权 24,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1442%。
造项目的议案》
表决结果：同意 1,217,633,665 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9918%；反对 100,200 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0082%；弃权 0 股，
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占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,752,907 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.4055%；反对 100,200 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.5945%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
大会会议决议；
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
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