证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2022-084
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2022 年 10 月 13 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2022 年 10
月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开和表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：
对象名单的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会根据 2022 年第四次临时股东大会的授权
对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“《激励计划（草
案）》”）首次授予的激励对象名单进行调整，审议程序合法合规，符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及本
次激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同
意公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告
编号：2022-085）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2022-084
经审议，监事会认为：
（1）公司监事会对《激励计划（草案）》授予条件是否成就进行核查，认
为：
经核查，公司本次激励计划首次授予激励对象中除 5 人因个人原因自愿放弃
参与本次激励计划外，其余激励对象均与公司 2022 年第四次临时股东大会批准
的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符，均符合《管理办法》等文件规
定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效；公司不存在《管理办法》
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得
授予或获授限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的
条件已经成就。
（2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日
的规定。
综上，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月 17 日，
以 15.04 元/股的授予价格向符合授予条件的 92 名激励对象授予 144.50 万股限
制性股票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-086）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
特此公告。
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