证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-042
苏宁环球股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十三次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电话通知、电子邮件形式
发出，2022 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议
有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》《证券法》及最新发布的《上市公司章程指引
（2022 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
等相关规定及公司治理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行
修订。
提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公
司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
修订后的《公司章程》、《公司章程修正案》同日登载于巨潮资
讯网。
本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
修订后的《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则修订对
照表》同日登载于巨潮资讯网。
本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订〈董事会议事规则〉的议案》。
修订后的《董事会议事规则》、《董事会议事规则修订对照表》
同日登载于巨潮资讯网。
本议案须提交公司股东大会审议，并须以特别决议审议通过。
四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于〈公司成长共赢员工持股计划（草案）〉及其摘要
的议案》。
为健全公司长效激励机制，完善劳动者与所有者的长效利益共
建共享机制，实现价值创造、价值发现与价值分配的和谐统一，充
分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，
公司拟实施成长共赢员工持股计划并制定了《苏宁环球股份有限公
司成长共赢员工持股计划（草案）》
（以下简称“本员工持股计划”）
及其摘要。
公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本员工持股计划，回避
对该议案的表决。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于〈公司成长共赢员工持股计划管理办法〉的议案》。
为规范公司本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效
落实，公司根据相关法律、法规、规范性文件，制定了《苏宁环球股
份有限公司成长共赢员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本员工持股计划，回避
对该议案的表决。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持
股计划有关事项的议案》。
为保证公司本员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股
东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜。
公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本员工持股计划，回避
对该议案的表决。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。
修订后的《董事会专门委员会工作制度》同日登载于巨潮资讯
网。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
修订后的《募集资金管理制度》同日登载于巨潮资讯网。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办
法〉的议案》。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法》同日登载于巨潮资讯网。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
修订后的《信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。
修订后的《关联交易公允决策制度》同日登载于巨潮资讯网。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
修订后的《内幕信息知情人登记制度》全文同日登载于巨潮资
讯网。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 11 月 3 日（星期四）下午 14:30 在苏宁环
球国际中心 49 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会审议需提
交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-044。
特此公告。
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