证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2022-083
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2022 年 10 月 13 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2022 年 10
月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，
实到 9 人，其中董事 3 人以通讯表决方式出席会议。公司董事长张立品先生主持
了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会
议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
对象名单的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次
授予的激励对象中有 5 人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第四次临
时股东大会的授权，公司董事会将对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调
整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予激励对象人数由 97 人调整为 92 人；
同时前述调减的 5 名激励对象对应拟授予的限制性股票数量将分配给本次激励
计划的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票总量、首次授予与预留授
予限制性股票数量均保持不变。除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
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于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告
编号：2022-085）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
经审议，我们认为公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，
同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月 17 日，以 15.04 元/股的授
予价格向符合授予条件的 92 名激励对象授予 144.50 万股限制性股票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-086）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
特此公告。
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