证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2022-079
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会
议于 2022 年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 10 月 18
日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，独立董
事冯科先生以通讯表决方式参加本次会议，其他董事在北京景山酒店一 层会议室现
场参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
同意对全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司增资 27.8 亿元，全部计入资本
公积；增资完成后，鲁能新能源（集团）有限公司对其四家全资子公司增资 22.46 亿
元。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全
资子公司鲁能新能源增资的公告》
（公告编号：2022-080）
。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
同意聘任张坤杰先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任
公司总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2022-081）。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
同意制订公司《对外捐赠管理办法》。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
第六次临时股东大会会议材料》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意制订公司《外部董事管理办法》。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
第六次临时股东大会会议材料》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意制订公司《董事会授权决策方案》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
同意制订公司《经理层成员选聘工作方案》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
同意制订公司《经理层成员业绩考核实施细则》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
同意变更年度审计机构及内部控制审计机构，并聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2022 年
财务报告审计和内部控制审计工作。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更
年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-082）。
独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司于 2022 年 11 月 3 日 15:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2022 年第
六次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
三、备查文件
意见；
特此公告。
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