证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2022-106
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次（临时）会
议通知于 2022 年 10 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2022
年 10 月 18 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事长张旺先生主持
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《<天津泰
达股份有限公司董事会审计委员会实施细则>修订对照表》。
（二）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》和《<天津泰
达股份有限公司董事会提名委员会实施细则>修订对照表》。
（三）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议
案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《<
天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>修订对照表》。
（四）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》和《<天津泰
达股份有限公司董事会战略委员会实施细则>修订对照表》。
（五）关于修订《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》和《<天津泰达股份有
限公司对外担保管理制度>修订对照表》。
（六）关于修订《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》和《<天津泰达股份有
限公司关联交易管理制度>修订对照表》。
（七）关于修订《天津泰达股份有限公司子公司管理制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司子公司管理制度》和《<天津泰达股份有限
公司子公司管理制度>修订对照表》。
（八）关于修订《天津泰达股份有限公司反舞弊管理制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司反舞弊管理制度》和《<天津泰达股份有限
公司反舞弊管理制度>修订对照表》。
（九）关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司独立董事制度》和《<天津泰达股份有限公
司独立董事制度>修订对照表》。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（十）关于 2021 年度绩效激励方案的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
根据公司 2021 年度经营成果的综合判定，公司高级管理人员 2021 年度应发放绩效
年薪总额 2,313,368.75 元。发放对象包括正职和副职。
董事会认为本次绩效激励方案符合考评结果，同意本方案执行。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十
届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见》。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意
见》
特此公告。
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