证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2022-051
株洲冶炼集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团科技
园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.35
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
行健先生、谢思敏先生、田生文先生因公未参加本次会议；
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,262,800 99.43 35,700 0.49 5,700 0.08
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,262,800 99.43 35,700 0.49 5,700 0.08
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,268,500 99.51 35,700 0.49 0 0
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,166,000 98.11 35,700 0.49 102,500 1.40
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 233,872,315 99.98 35,700 0.49 0 0
年-2024 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 233,872,315 99.98 35,700 0.49 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
发行股份及支 ,500 0
付现金购买资
产并募集配套
资金条件的议
案
付现金购买资 ,500 0
产方案-标的资
产
付现金购买资 ,500 0
产方案-定价原
则和交易价格
付现金购买资 ,500 0
产方案-对价支
付方式
付现金购买资 ,500 0
产方案-交易对
方
付现金购买资 ,500 0
产方案-发行股
份的种类、面值
及上市地点
付现金购买资 ,500 0
产方案-发行方
式
付现金购买资 ,800 0
产方案-发行股
份的定价基准
日和发行价格
付现金购买资 ,800 0
产方案-股份发
行价格调整机
制
付现金购买资 ,500 0
产方案-股份发
行数量
付现金购买资 ,500 0
产方案-股份锁
定期安排
付现金购买资 ,500 0
产方案-标的资
产过渡期间损
益
付现金购买资 ,500 0
产方案-上市公
司滚存未分配
利润的安排
付现金购买资 ,500 0
产方案-标的资
产的过户及违
约责任
方案-发行股份 ,500 0
的种类、面值及
上市地点
方案-发行对象 ,500 0
及认购方式
方案-定价基准 ,500 0
日及发行价格
方案-发行数量 ,500 0
方案-锁定期安 ,500 0
排
方案-募集配套 ,500 0
资金用途
偿安排-业绩承 ,500 0
诺期限
偿安排-业绩承 ,500 0
诺资产的评估
情况和交易价
格
偿安排-盈利预 ,500 0
测及利润承诺
情况
偿安排-业绩补 ,500 0
偿方式
偿安排-减值补 ,500 0
偿测试
偿安排-补偿措 ,500 0
施的实施
偿安排-其他 ,500 0
,500 0
效条件的交易 ,500 0
协议的议案
效条件的交易 ,500 0
协议之补充协
议的议案
效条件的《业绩 ,500 0
承诺补偿协议》
的议案
股份及支付现 ,500 0
金购买资产并
募集配套资金
构成关联交易
的议案
股份及支付现 ,500 0
金购买资产并
募集配套资金
预计构成重大
资产重组但不
构成重组上市
的议案
集团股份有限 ,500 0
公司发行股份
及支付现金购
买资产并募集
配套资金暨关
联交易报告书
（草案）》及其
摘要的议案
股份及支付现 ,500 0
金购买资产并
募集配套资金
暨关联交易有
关的审计报告、
审阅报告和评
估报告的议案
重组摊薄即期 ,500 0
回报的影响及
公司采取填补
措施的议案
大会批准水口 ,500 0
山集团及其一
致行动人就本
次重组免于发
出要约的议案
大会授权董事 ,000 0 00
会及其授权人
士办理本次发
行股份及支付
现金购买资产
并募集配套资
金相关事宜的
议案
资金管理办法》 72,31 0
的议案 5
集团股份有限 72,31 0
公司未来三年 5
股东回报规划
（2022 年-2024
年）》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 12、议案 14 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
议案 1 至议案 12 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东株洲冶炼集团有
限责任公司、湖南有色金属有限公司对上述议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：刘杨、徐成颉
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》等我国现行法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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