证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2022-038
债券代码：122255 债券简称：13 赣粤 01
债券代码：122317 债券简称：14 赣粤 02
债券代码：136002 债券简称：15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持。会议表决方式为现场
投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
荣先生以视频方式出席本次会议；
方式出席本次会议，陆箴侃先生未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,139,371 96.3645 46,254,381 3.6116 304,800 0.0239
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,139,371 96.3645 46,493,181 3.6302 66,000 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,139,371 96.3645 46,493,181 3.6302 66,000 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,122,371 96.3632 46,510,181 3.6316 66,000 0.0052
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：李攀峰、孙矜如
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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