证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-061
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
九次会议于 2022 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、审议同意《中化国际高管 2021 年奖金核定方案》
关联董事刘红生先生、程晓曦先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议同意《关于公司董事变更的议案》
公司董事会收到董事刘红生先生提出的书面辞呈，刘红生先生因工作变动
原因辞去公司董事、总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开
展，经股东单位推荐,公司董事会提名张学工先生为第八届董事会董事候选人，
任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，刘红
生先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会
的正常运作，刘红生先生递交的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职生效
后，刘红生先生在本公司不再担任任何职务。刘红生先生担任董事期间勤勉尽
责，公司董事会对刘红生先生在其任期内所做出的贡献表示衷心感谢！
三、审议同意《关于公司高管变更的议案》
同意聘任张学工先生为公司总经理，任职自公司 2022 年第四次临时股东大
会选举出新任监事后生效。
四、审议同意《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
同意于 2022 年 11 月 3 日下午 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心 12 楼会议室
召开公司 2022 年第四次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2022-062 号“中化国际关于召开公司 2022 年
第四次临时股东大会的通知”。
公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同
意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
附：候选人简历
张学工，男，1970 年出生，中国共产党党员，清华大学化学系硕士研究生
毕业，中欧国际工商管理学院 EMBA。1995 年加入中化，曾任中国中化集团公司
人力资源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、中化国际(控股)股份有
限公司副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化集团公司总经理助理兼中国
种子集团有限公司总经理、中国中化集团战略执行部总监。现任中国中化控股
有限责任公司战略执行部总监。
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