证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2022-037
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议以通讯方式
召开，会议通知于 2022 年 10 月 13 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监
事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2022 年 10 月 18 日 12:00，会议应参加表决董事
有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司总经理王颖先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。经公司董事长樊洺僖先生
提名，提名委员会资格审查，聘任石磊先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 19 日的《证券时
报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理副总经理辞职
暨聘任总经理的公告》（公告编号：2022-038）。
三、备查文件
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
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