证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-141
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议
于2022年10月18日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事
会的会议通知和议案已于2022年10月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子
邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会
议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在境外成立矿产资源开发公司的公
告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立合资公司的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对武定钛业增资的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
-1-
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对禄丰钛业增资的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
用生产40万吨合成金红石项目的议案》，并同意提交股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及
氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
