证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-089
债券代码:113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于2022年10月15日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2022年10
月18日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应
到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长
虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于合资设立控股子公司
投资开展新项目的公告》（公告编号：2022-090）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于合资设立控股子公司
投资开展新项目的公告》（公告编号：2022-090）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
公司董事会拟召集全体股东于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第五次临时股
东大会，审议上述相关议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
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