证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-072
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十七次会议于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件、电
话方式发出通知和会议材料，2022 年 10 月 18 日以通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长
苏新国主持。公司监事列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与西和至宕昌高速公路政府和社会资本
合作（PPP）项目投标的议案》
为推进业务跨区域多领域发展，加快核心业务的多领域延伸，公
司拟与联合体单位共同参与西和至宕昌高速公路政府和社会资本合
作（PPP）项目投标工作，公司参与本项目投资，持股比例 0.184%。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步规范董事会运作，根据相关法律法规、规范性文件的规
定和要求，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见当日发布的公告。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于修订<“三重一大”事项决策管理基本制
度><经理层成员薪酬管理办法><经理层成员经营业绩考核办法>的
议案》
为了加强公司法人治理体系建设，结合公司实际情况，对《“三
重一大”事项决策管理基本制度》
《经理层成员薪酬管理办法》
《经理
层成员经营业绩考核办法》予以修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于制定<总经理工作报告制度>的议案》
为进一步巩固落实董事会、监事会职权，根据法律法规和《公司
章程》的规定，结合公司实际制定《总经理工作报告制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于签订安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司经理层成员聘任补充协议的议案》
为落实董事会相关职权，结合公司实际情况，与经理层成员签订
聘任补充协议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于修订安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司经理层成员经营业绩责任书的议案》
为加强董事会对经营层成员中长期业绩考核，结合公司实际情况，
对经理层成员经营业绩责任书予以修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于选举专门委员会成员的议案》
选举独立董事纪敏为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
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