证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2022-051
武汉海特生物制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八
届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 18 日在海特科技园公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 14 日以通讯方式向全体监事发出。应出
席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数的
二分之一，表决有效。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议召开的时间、
地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
票方案的议案》
因公司存在拟投入的财务性投资金额，根据《深圳证券交易所创业板上市公
司证券发行上市审核问答》等相关法规及监管要求，公司拟投入的财务性投资金
额应从本次募集资金总额中扣除。因此，公司拟对本次以简易程序向特定对象发
行股票方案中的募集资金金额进行调整，调整前后的方案内容具体如下：
调整前：
“9、募集资金数量和用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），
且不超过最近一年末净资产百分之二十。扣除发行费用后拟全部投资以下项目：
单位：万元
序 拟投入募集
项目名称 投资总额
号 资金金额
合计 30,000.00 30,000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”
调整后：
“9、募集资金数量和用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,500.00 万元（含本数），
且不超过最近一年末净资产百分之二十。扣除发行费用后拟全部投资以下项目：
单位：万元
拟投入募集
序号 项目名称 投资总额
资金金额
合计 30,000.00 29,500.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”
除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》
根据公司对本次发行具体事项的调整，公司决定更新有关文件并相应编制了
《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告》、《2022 年度以
简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据公司对本次发行具体事项的调整，公司决定更新有关文件并相应编制了
《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据公司对本次发行具体事项的调整，公司决定更新有关文件并相应编制了
《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据公司对本次发行具体事项的调整，公司决定更新有关文件并相应编制了
《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
三、备查文件
特此公告！
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