汉宇集团: 第四届董事会第十四次会议决议的公告

证券之星 2022-10-19 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300403     证券简称:汉宇集团        公告编号:2022-054
              汉宇集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(以
下简称“本次会议”)于 2022 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开,本
次会议由董事长石华山先生主持,应参与表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,列
席 4 人。
  本次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、
         《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。经董事认真审
议,通过如下决议:
  经审议,董事会同意公司在风险可控、不影响正常经营的情况下,使用自有
资金开展铜、铝、螺纹钢期货投资业务(只在场内市场进行,不得在场外市场进
行),投入资金额度合计不超过人民币1,800万元,上述金额在授权期限内可滚动
使用。
  公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
  详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉宇集团股份
有限公司关于开展期货投资业务的公告》(公告编号:2022-056)。
  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
  《关于开展期货投资业务的可行性分析报告》详见符合条件的创业板信息披
露网站。
  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
  修订后的《期货投资内部控制制度》详见符合条件的创业板信息披露网站。
  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
  经审议,董事会同意聘任丁静女士为公司证券事务代表,以协助公司董事会
秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满
之日止。
  详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉宇集团股份
有限公司关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2022-057)。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
  特此公告。
                            汉宇集团股份有限公司
                                      董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示汉宇集团盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-