证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-57
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十三
次会议于 2022 年 10 月 18 日以现场结合视频的方式召开。召开本次
会议的通知已于 2022 年 10 月 14 日以邮件方式发出。会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人（其中，委托出席董事 1 人，龚正英董
事因工作原因未能亲自出席，委托刘淼董事长代行表决权）。会议由
刘淼董事长主持，部分监事及财务总监谢红女士列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记
工作已完成，公司注册资本由1,471,615,076元增加至1,471,957,410元，
根据2021年第一次临时股东大会的授权，决定对公司《章程》中涉及
注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同日披露的《公司<章程>
修订内容对照表》。
议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
授权经理办公会审批除关联交易业务外，单笔金额不超过 2 亿
元的非股权类资产交易事项（包括购买或者出售资产、资产抵押、
租入或者租出资产）
，且该资产相关同类交易连续十二个月累计交易
金额不超过 3 亿元，并有权按以上权限制定相关管理细则。
司的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定由公司全资子公司泸州老窖进出口贸易有限公司与泸州老
窖销售有限公司共同投资设立泸州老窖国际贸易（海南）有限公司，
该公司注册资本金为2,000万元人民币。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、
龚正英女士回避表决。
根据实际业务需求，为拓展销售业务渠道，同意公司全资子公司
泸州老窖销售有限公司向公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司
的全资子公司源泉文化旅游有限公司出售酒类产品，定价原则与公司
向其他非关联经销商销售产品相同。预计交易金额不超过 2,000 万元。
独立董事对本议案已事前认可。
办法>的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司对外捐赠管理
办法》。
三、备查文件
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