证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-033
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第 5 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 5 次会议于
表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<国投中鲁 2022 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁 2022 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司调整总部组织架构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈昊回避表
决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董
事会第 5 次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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