证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2022-072
宁波方正汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年10月17日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：2022年10月17日（星期一）
其中：
① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年10月17日9:15—
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年10月17
日9:15—15:00。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份71,400,000股，
占公司有表决权股份总数的67.1053%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份
代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
表决情况：同意71,400,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽高新金通安益
二期创业投资基金（有限合伙）未出席本次股东大会，不涉及关联股东回避表决情
况。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
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