山西焦煤能源集团股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议
相关事项的事前认可意见
鉴于山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下
简称“本次交易”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及
《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》和《山西焦煤能源集团
股份有限独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，
已于公司第八届董事会第十八次会议前获得并认真审阅了公司的
相关议案及议案涉及的相关材料，本着勤勉尽责的态度、客观公
正的原则，发表事前认可意见如下：
料交予我们审议，并进行了必要的沟通。
关联交易（以下简称“本次交易”）相关文件中的财务数据的有
效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规
的相关规定，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保
护公司及股东利益，公司聘请符合法律法规规定的立信会计师事
务所（特殊普通合伙）以 2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-7
月为报告期对标的公司财务报告进行了补充审计，更新了标的公
司的审计报告及公司一年一期备考财务报表审阅报告。公司前述
加期审计安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于维护中
小股东的利益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关
法律法规的规定。
其他最新事项对《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及
其摘要的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法
规的相关规定。
管理委员会的核准及其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许
可。
易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，董事会在
审议与关联交易有关议案时应适用关联交易的审批程序，关联董
事应回避表决。
提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的
授权，本次董事会审议的相关议案无需经由股东大会审议通过。
向西山华通提供委托贷款人民币 0.9 亿元。本交易对交易各方是
公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认
可。
综上，我们对公司本次交易的相关内容和委托贷款事项表示
认可，并同意将相关议案提交公司第八届董事会第十八次会议审
议。
独立董事：李玉敏 赵利新 李永清 邓蜀平
首页
微信公众号
证券之星APP
