证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-091
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大
会于 2022 年 10 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公
司董事会于 2022 年 9 月 24 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 15 人，代表的股份总数为 92,853,346 股，
占公司有表决权股份总数 234,358,631 股的 39.6202%。其中：出席现场会议的股东及
股东代表 5 人，所持股份 85,466,318 股，占公司有表决权总股份的 36.4682%；参加
网络投票的股东 10 人，所持股份 7,387,028 股，占公司有表决权总股份的 3.1520%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
该议案的表决结果为：同意 90,954,264 股，占有效表决权股数 97.9548%；反对
该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
其中，中小股东表决情况：同意 12,255,379 股，占出席会议中小股东所持股份的
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
该议案的表决结果为：同意 90,954,264 股，占有效表决权股数 97.9548%；反对
该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激
励计划有关事项的议案》。
该议案的表决结果为：同意 90,954,264 股，占有效表决权股数 97.9548%；反对
该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书。律师认为：
“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。”
四、备查文件
（一）《公司2022年第三次临时股东大会决议》；
（二）《广东信达律师事务所关于公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十八日
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