横店东磁: 监事会决议公告

证券之星 2022-10-18 00:00:00
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证券代码:002056          证券简称:横店东磁             公告编号:2022-054
              横店集团东磁股份有限公司
          第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会
议于二〇二二年十月十二日以书面及邮件形式通知全体监事,于二〇二二年十月
十七日下午一点半在东磁大厦以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人,公司高级管理人员列席了本次会议。
   本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   会议由公司监事会主席厉国平主持,与会监事经过认真讨论,审议并通过如
下议案:
  (一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年第三季度报告》
       ;
  经审核,公司监事会认为董事会对《公司 2022 年第三季度报告》的编制和
审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   《公司 2022 年第三季度报告》
                   (公告编号:2022-055)详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn,同时刊登在 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》上。
  (二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》;
   公司拟对全资子公司 DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED 与 SOLAR
FRONTIER 株式会社所签业务合同中因履约产生的所有债务提供担保,担保金
额不超过 1.7 亿日元(以 2022 年 9 月 30 日汇率折算,约人民币 837.69 万元),
上述担保有效期为协议签字盖章且董事会审议通过之日起一年。
  《公司关于为全资子公司提供业务合同履约担保的 公告》(公告编号:
  (二)会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
新增日常关联交易预计额度的议案》,其中关联监事厉国平回避表决;
   因公司日常经营业务需要,结合 2022 年前三季度实际发生的关联交易情况,
同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后,预计公司与关联方
东阳市横店商品贸易有限公司之间需增加交易额度 600 万元。
   《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-057)详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn,同时刊登在 2022 年 10 月 18 日的
《证券时报》上。
   三、备查文件
   公司第八届监事会第十二次会议决议。
   特此公告。
                               横店集团东磁股份有限公司监事会
                                   二〇二二年十月十八日

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