证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-096
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2022 年第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022
年第十一次会议于 2022 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参会监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召
开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，
表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会 2022 年第十一次会
议通知期限的议案》
铁路公司”）完成资产交割相关手续，已正式成为公司控股子公司。
为了使红淖铁路公司目前已开展的业务符合相关规定，监事会同意豁
免提前发出会议通知的要求，同日召开公司第九届监事会 2022 年第
十一次会议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于控股子公司新疆红淖三铁路有限公司与关联
方签订铁路运费协议暨关联交易的议案》
监事会对议案进行了认真审阅，认为本次交易有利于进一步夯实
公司能源物流主业，提升持续盈利能力，本次交易涉及的铁路运费、
杂费、运杂费、货车延期占用费均参照相关铁路运费定价批复的规定
和中国铁路总公司相关收费标准为依据，股权交割前后瓜州经销、伊
吾分公司所支付的铁路运费、杂费、运杂费、货车延期占用费价格不
变，定价政策和定价依据合理、公允，交易方案有效可行，具有交易
的合理性和必要性；公司严格执行关联交易的决策权限和程序，符合
有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于控股子公司新疆红淖三铁路有
限公司与关联方签订铁路运费协议暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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