证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2022-047
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议于 2022 年 10 月 17 日下午 17:00 时以现场表决的方式在深圳市宝安区
石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中
心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 11 日以通讯方式送达全体
监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事
会主席王爱武先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
议案一：关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
经审核，监事会认为：本激励计划的制定及其内容符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、
《公司章程》等有
关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
议案二：关于《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核
办法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能
够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
议案三：关于《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
经审核，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围。综上，激励对象的主体资格合法、有效。
《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日公司披露于信息披
露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案四：关于《第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
经审核，监事会认为：本员工持股计划的制定及其内容符合《公司法》、
《证
券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规
定。本员工持股计划的实施有利于完善激励与约束机制，提高公司的可持续发展
能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配
等方式强制员工参与的情形。
监事王爱武、安鹏艳、吴宏伟系关联监事，已回避表决。
表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
本议案直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
议案五：关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
经审核，监事会认为：为确保本员工持股计划的规范运行，公司依据《第二
期员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《第二期员工持股计划管理办法》，
符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对参加对象起到良
好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事王爱武、安鹏艳、吴宏伟系关联监事，已回避表决。
表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
本议案直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
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