证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-095
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2022 年第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022
年第十四次会议于 2022 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召
开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，
表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会 2022 年第十四次会
议通知期限的议案》
铁路公司”）完成资产交割相关手续，已正式成为公司控股子公司。
为了使红淖铁路公司目前已开展的业务符合相关规定，董事会同意豁
免提前发出会议通知的要求，同日召开公司第十届董事会 2022 年第
十四次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于控股子公司向金谷信托申请信托贷款暨为控
股子公司提供担保的议案》
为了进一步优化调整控股子公司红淖铁路公司债权债务结构，加
速核心业务发展、增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，董事
会同意公司及控股子公司红淖铁路公司与中国信达资产管理股份有
限公司新疆维吾尔自治区分公司（以下简称“中国信达”）、中国金谷
国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）共同签订关于申请
信托贷款的相关协议。中国信达出资不超过 12 亿元，认购由金谷信
托发起设立的信托“金谷·今朝 11 号资金信托”的全部信托份额。
信托向红淖铁路公司发放信托贷款用于偿还红淖铁路公司对广汇能
源的其他应付款和后续站点建设、产业升级所需的配套资金。信托贷
款总规模不超过 12 亿元，信托贷款期限为 36 个月。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于控股子公司向金谷信托申请信
托贷款暨为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-097）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于控股子公司新疆红淖三铁路有限公司与关联
方签订铁路运费协议暨关联交易的议案》
公司背靠国家“疆煤外运”基地，手握“黄金通道”，为进一步
夯实能源物流主业，提升持续盈利能力，公司控股子公司红淖铁路公
司将继续执行与广汇能源股份有限公司下属全资孙公司瓜州广汇能
源经销有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司已签订的关于白
石湖东铁路、广汇站及淖毛湖站《普通货物运输协议》。在遵循平等、
自愿、公平的原则下，依照法律法规相关条款确定价格，根据不同运
输量收取运费、货车延期占用费、杂费及运杂费等，预计自本公告之
日起至本年度末，交易总额不超过 55,000 万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于控股子公司新疆红淖三铁路有
限公司与关联方签订铁路运费协议暨关联交易的公告》（公告编号：
关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议
案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-099）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对议案二发表了独立意见，对议案三发表了事前认
可意见及独立意见，具体内容详见《广汇物流股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2022 年第十四次会议相关议案的事前认可意
见》、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2022
年第十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
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