证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-122
康达新材料(集团)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)第
五届董事会第十三次会议通知于2022年10月12日以邮件及通讯方式向公司董事
发出。经全体董事书面同意,会议于2022年10月17日上午10:00在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中7名董事
以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥主持,公
司监事和董事会秘书列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
液晶显示材料产业化项目(Ⅰ期二标段)的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券
时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》披露的《关于控股子
公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目(Ⅰ
期二标段)的公告》(公告编号:2022-124)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披
露的相关公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
三、备查文件
特此公告。
康达新材料(集团)股份有限公司董事会
二〇二二年十月十八日