证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2022-066
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开。
肖锋先生列席了会议。
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司编制的《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《2022 年第三季度报告》全文。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。修订
后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》。
修订后的《董事会审计委员会工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公
告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公
告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公
告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>
的议案》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司同日在巨潮
资讯网上发布的公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致同意《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。修订后
的《对外担保管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
变动管理制度>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致同意《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。修订
后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致同意《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。修订
后的《控股子公司管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致同意《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议
案》。修订后的《年度报告重大差错责任追究制度》详见公司同日在巨潮资讯网
上发布的公告。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月十七日
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