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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东韶钢松山股份有限公司
致：广东韶钢松山股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派叶可安律师、黄启发律师（以下简称“本
所律师”）对公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》
的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会议
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，
并依法对本法律意见书承担相应的责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于
其他任何目的。
法律意见书
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公
司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第八届董事会 2022 年第八次临时会议，审议通
过了《关于变更公司名称、简称并相应修订公司章程的议案》《关于董事会换届
选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会
换届选举股东代表监事的议案》，并将前述议案提交给股东大会审议。
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的
方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会
议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、
参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 10 月 17 日下午 2:30 在广东省韶关市曲江
韶钢办公楼北楼一楼（B1001）会议室如期召开，因韶关市疫情防控要求，公司
在广州市海珠区琶洲街道琶洲大道宝地广场 29 楼 2929 会议室设立分会场，部分
人员通过视频参会。由于公司董事长解旗先生因工作安排无法到会主持本次股东
大会会议，按照《公司章程》有关规定且经半数以上董事推举董事赖晓敏先生主
持了会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 10 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 17 日 9:15
—15:00 期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相
关股东提供了网络投票安排。
法律意见书
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，持有公司股份数
共计 1,284,004,790 股，占公司股份总数的 52.9739%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数 18 名，代表股份 103,234,822，占公司股份总数的 4.2591%，通过网络系统
参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、
行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资
格。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事通过现场方式出席了本次会议，公
司高级管理人员通过现场及视频方式列席了本次会议，本所律师以现场参会方式
列席了本次会议。
（二）本次股东大会由公司第八届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章
程>的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举
独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述议案的具
体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，
按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,381,860,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.6122%；反对 4,176,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 98,066,922 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 94.7999%；反对 4,176,400 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 4.0373%；弃权 1,202,900 股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1628%。
（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行选举，表决结果：选举李世平先生、吴琨宗先生、
赖晓敏先生、夏启斌先生为第九届董事会非独立董事。
（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
法律意见书
本议案采用累积投票制进行选举，表决结果：选举郭明文先生、谢娟女士、
邢良文先生为第九届董事会独立董事。
（四）《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
本议案采用累积投票制进行选举，表决结果：选举旷高峰先生、张刚先生为
第九届监事会股东代表监事。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东韶钢松山股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人： ______________ 经办律师： ______________
章小炎 叶可安
______________
黄启发
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