证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2022-049
德展大健康股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 1 涉及的关联股东
已回避表决。
二、会议召开情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为 2022 年 10 月 17 日下午 14：30 分
网络投票时间为 2022 年 10 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 17 日 09:15－15:00 期间的任
意时间。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,389,137,280 股，占上市公
司总股份的 62.2154％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 437,527,556 股，占上市公司总
股份的 19.5956％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 951,609,724 股，占上市公司总股份
的 42.6198％。
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 882,000 股，占上市公司
总股份的 0.0395％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 881,900 股，占上市公司总股份
的 0.0395％。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案第 1
项、第 3 项为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 1 涉及的关联股东已回避表决。
议案 1、 关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 1,389,136,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 881,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9433％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0567％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2、 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 1,389,136,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 881,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9433％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0567％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3、 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 1,389,136,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 881,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9433％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0567％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二二年十月十八日
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