证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2022-077
海思科医药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 17 日在位
于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思
科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 10 月
决方式出席监事 3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次
会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规
则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式
通过了如下决议：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：鉴于需保持 2020 年度非公开发行股票相关工作的
连续性和有效性，同意 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效
期自原届满之日起再次延长 12 个月。除延长上述有效期外，2020 年
度非公开发行股票的其他内容保持不变。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延
长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会
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