证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-102
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 10
月 17 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议
由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关
规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，公司董事
会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对2022年股票期权激励计划的行权价
格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年股票期权激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预
留授予的股票期权的行权价格由16.83元/份调整为16.77元/份。
票期权的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次授予预留股票期权的激励对象均具备《公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》
规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。同时，激励对象获授股票期权的条件已成就，公司确定本激励计划的
预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意以 2022 年 10 月 17 日为公司 2022 年股票期权激励计划的
预留授予日，并同意向符合条件的 63 名激励对象授予 80.00 万份预留股票期权，
行权价格为 16.77 元/份。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
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