韶钢松山: 第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告

证券之星 2022-10-18 00:00:00
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证券代码:000717   证券简称:韶钢松山      公告编号:2022-75
    广东韶钢松山股份有限公司
第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  (一)广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)监事会于 2022 年 10 月 12 日向全体监事以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
  (二)2022 年 10 月 17 日下午 16:00,在公司 B1001 会议
室召开了第九届监事会 2022 年第一次临时会议。
  (三)本次监事会会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的
监事 3 人。
  (四)2022 年第二次临时股东大会选举出了旷高峰先生、
张刚先生为公司股东代表监事,职代会联席会议选举了谢文贤先
生为职工代表监事,其共同组成公司第九届监事会,根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,经半数以上监事共同推举监事
旷高峰先生主持了本次会议。
  (五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
  二、监事会会议审议情况
  经会议审议并逐项表决,作出如下决议:
  (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于选举公司监事会主席的议案》。
  公司监事会选举旷高峰先生为公司监事会主席,其任期与第
九届监事会相同。
  三、备查文件
  公司《第九届监事会2022年第一次临时会议决议》。
  特此公告
            广东韶钢松山股份有限公司监事会

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