山鹰国际: 第八届董事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星 2022-10-18 00:00:00
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股票简称:山鹰国际        股票代码:600567    公告编号:临 2022-136
债券简称:山鹰转债        债券代码:110047
债券简称:鹰 19 转债     债券代码:110063
                山鹰国际控股股份公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、会议召开情况
  山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十
四次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于
际参加董事 6 人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席
了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
     二、会议审议情况
  经审议表决,本次会议形成如下决议:
  (一)审议通过了《关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案》
  为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护全体投资者利益,公司提
议下修“鹰 19 转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东
大会召开时,上述指标高于调整前“鹰 19 转债”的转股价格(3.15 元/股),则“鹰
  同时,提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》中相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期
以及其他必要事项,并全权办理相关手续。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  《关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的公告》的具体内容刊登于
易所网站(www.sse.com.cn)。(公告编号:临 2022-137)
  三、备查文件
  特此公告。
                                 山鹰国际控股股份公司董事会
                                     二○二二年十月十八日

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