证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2022-038
华丰动力股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
开了 2022 年第三次临时股东大会，并选举产生了第四届董事会，为保证董事会
及管理层工作的连续性，经公司当日通知及第四届董事会全体董事同意，公司紧
急召开了本次会议，董事徐华东先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与
会董事作出了说明。经全体董事推举，本次会议由董事徐华东先生主持。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
根据相关规定，董事会选举徐华东先生（简历见附件）为公司第四届董事会
董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；
根据相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，同意各专门委员会组成情况如下（简历见附件），任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
审计委员会委员：独立董事袁新文先生、独立董事项思英女士、董事王春燕
女士，其中袁新文先生为主任委员。
提名委员会委员：独立董事项思英女士、独立董事 ATUL DALAKOTI 先生、
董事徐华东先生，其中项思英女士为主任委员。
薪酬与考核委员会委员：独立董事 ATUL DALAKOTI 先生、独立董事袁新
文先生、董事王春燕女士，其中 ATUL DALAKOTI 先生为主任委员。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据相关规定，董事会聘任徐华东先生（简历见附件）为公司总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据相关规定和总经理提名，董事会聘任王春燕女士、徐仲亮先生（简历见
附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书和财务负责人的议案》；
根据相关规定和总经理提名，董事会聘任王宏霞女士（简历见附件）为公司
董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
为协助董事会秘书开展工作，董事会聘任刘翔先生（简历见附件）为公司证
券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
华丰动力股份有限公司董事会
附件：简历（按议案顺序）
徐华东：男，1968 年 8 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，硕士研究
生学历。曾任职于常州服装进出口有限公司，常州国际经济技术合作（集团）有
限公司。2004 年 4 月设立公司；现任公司董事长、总经理。
袁新文：男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，会计学专业教授。曾任福建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副
处长、处长，福建商业高等专科学校校长，福建商学院副院长。自 1986 年 8 月
至今历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教授，现任厦门大学管理学院
会计系教授；2021 年 1 月至今任中集安瑞环科技股份有限公司独立董事。
项思英：女，1963 年 3 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生
学历。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部，国际金融公司
中国代表处投资分析员，国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务
局华盛顿特区投资官员，中国国际金融有限公司直接投资部及投资银行部执行总
经理，鼎晖投资管理（香港）有限公司执行董事、投资顾问。自 2008 年 5 月至
今担任中海重工集团有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：00651） 独
立董事；2015 年 9 月至今任中原证券股份有限公司（其股份于上海证券交易所、
香港联交所上市，A 股代码：601375；H 股代码：01375）独立监事；自 2017 年
ATUL DALAKOTI（阿都尔•达拉果地）：男，1964 年 8 月出生，加拿大国籍，拥
有中国外国人永久居留身份和印度永久居留权，硕士研究生学历。曾在北京语言
大学、北京大学进修，曾任印度工商联合会（FICCI）驻中国办事处的执行董事，
Reliance Group 中国地区主管，商务部跨国公司研究会副主任，威严（天津）国
际贸易有限公司股东、法人，北京市招商顾问，亚洲资本论坛的高级顾问等。现
任厦门市嘉晟对外贸易有限公司顾问，厦门布瑞克斯文化服务有限公司发起人股
东。
王春燕：女，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任职于潍坊柴油机厂财务科。2004 年 5 月起任职于公司，历任财务副部长、财
务部长、财务副总监、副总经理。现任公司董事、副总经理。
徐仲亮：男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程师。曾任潍柴西港新能源动力有限公司质量部副经理，徐州徐工斗山发动机有
限公司品质科科长，张家港富瑞特种装备股份有限公司事业部总工、事业部总经
理。2015 年 3 月起任职于公司，任副总经理。现任公司副总经理。
王宏霞：女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任常州国际经济技术合作（集团）有限公司财务人员，常州新永基实业有限公司
财务人员，Asia View Capital Co., Ltd.财务经理。2004 年 4 月-2013 年 8 月，任公
司财务总监；2013 年 9 月至今，任公司董事、财务总监、董事会秘书。
刘翔：男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。持有
上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、证券/期货
从业资格等证书。2017 年 8 月起任职于公司，任公司证券事务代表。现任公司
证券部部长、证券事务代表。
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