证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-101
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 10
月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议
由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关
规定。
二、董事会会议审议情况
董事 MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划，对该议案回
避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，以实施权益分派前总股本为基
数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），因此公司董事会
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年
股票期权激励计划(草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关
规定对本激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整，将首次及预留授予的股
票期权的行权价格由 16.83 元/份调整为 16.77 元/份。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》披露的《关于调整公
司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。公司独立董事对此事项发表了同
意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 10 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
股票期权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《管理办法》
《激励计划》以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 10
月 17 日为预留授予日，向符合条件的 63 名激励对象授予 80.00 万份预留股票期
权。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》披露的《关于向公司
此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
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