证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-118
债券代码：113642 债券简称：上22转债
无锡上机数控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次
会议于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相
关资料于 2022 年 10 月 17 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董
事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上
机数控股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司签订单晶硅片销售合同的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司签订单晶硅片销
售合同的公告》（公告编号：2022-119）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于子公司签订 N 型硅材料产品销售合同的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司签订 N 型硅材料
产品销售合同的公告》（公告编号：2022-120）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
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