证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2022-065
辰欣药业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2022
年 10 月 17 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议
通知于 2022 年 10 月 12 日以 OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事 3
名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制及审议程序符合法
律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照企业会
计准则、企业会计制度规范运作，公司 2022 年第三季度报告内容真实地反映了
公司的财务状况和经营成果等事项，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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