证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2022-061
开山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
决的董事 7 人。公司第五届董事会第十四次会议通知已于 2022 年 10 月 5 日以电
子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于下属公司 OME Eurasia 与 Sonsuz 签署 TTG 公司股权
收购暨股东协议的议案》
董事会同意公司以 2,100 万美元收购 TTG49%股份。本次收购不构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购
相关事项属于董事会决策权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十七日
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