湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-107
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2022年第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会2022年第十二次临时会议于2022年10月15日以通讯表决的
方式召开。公司证券部已于2022年10月12日以电子邮件、微信、
电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票回购价格的议案
公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别
就此事项发表了专项意见。本议案详细内容见本公告披露之日在
《上 海 证 券 报》、《证券时报》与上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-109号公告。
该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于全资子公司向银行借款变更抵押物的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《上 海 证 券 报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司2022-110号公告。
该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
过。
公司独立董事对上述议案均发表了独立意见，详细内容见本
公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
有关内容。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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