证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2022-137
成都大宏立机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 14 日在四川省成都市高新区益州
大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场会议的方式召
开，本次会议的通知于 2022 年 10 月 8 日以书面及口头方式送达全体董事。本次
会议由甘德宏先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为，对外投资设立合资公司的决定符合公司战略规划以及
经营发展的需求，同意公司与自然人李碧书、杨红兵、杨方杰、晏元龙共同出资
设立成都大宏立建筑材料有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准），注册
资本为 2,000 万元人民币，其中公司认缴 600 万元人民币，持股比例为 30%。设
立合资公司有利于公司充分整合资源，进一步扩大产业布局，增加新的利润增长
点，提高公司的综合竞争力。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-138）。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
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