股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2022-031
盛德鑫泰新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议通知于 2022 年 10 月 5 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2022 年 10
月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三
季度报告全文》（公告编号：2022-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公
司经营活动造成不利影响，能够更好实现公司现金的保值增值，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等有关规范性文件的要求。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2022-033）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于续聘 2022
年度审计机构的公告》（公告编号：2022-034）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
