健康元药业集团 独立董事意见函
健康元药业集团股份有限公司独立董事
关于公司八届董事会十七次会议相关审议议案之独立意见函
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励
管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客
观的立场，本着审慎负责的态度，经认真相关文件，就公司八届董事会十七次会
议相关审议议案发表独立董事意见如下：
一、关于公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权之独立意见
公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理
办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。
基于此，全体独立董事一致同意公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权。
二、关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份之独立意见
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号—回购股份》等相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的相关规定；
投资者对公司价值的认可，维护广大投资者利益，公司本次回购股份预案具有必
要性；
币6亿元（含）。本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，
不会导致公司的股权分布不符合上市条件，公司本次回购股份预案具有可行性；
中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，回购预案具备可行性和必要性，同
意将本次公司回购股份相关事项提交公司股东大会审议。
独立董事；霍静、彭娟、覃业志、崔利国
健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年十月十四日
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