新元科技: 关于召开2022年第一次临时股东大会通知

证券之星 2022-10-17 00:00:00
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证券代码:300472      证券简称:新元科技         公告编号:临-2022-
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  根据万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
二次会议决议,公司原定于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第一临时股东大
会。因公司会议筹备、工作安排等需要,经慎重考虑,公司第四届董事会第十
三次会议决定将 2022 年第一次临时股东大会推迟至 2022 年 11 月 2 日召开。现
将有关事项通知如下:
  一、召开本次股东大会的基本情况
十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一临时股东大会的议
案》,拟定于2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会,但因公司会议
筹备、工作安排等需要,经慎重考虑,公司拟将2022年第一次临时股东大会推
迟至2022年11月2日召开。公司于2022年10月16日召开第四届董事会第十三次会
议审议通过了《关于延期召开公司2022年第一临时股东大会的议案》。本次股
东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (1)现场会议召开时间:2022年11月2日(星期三)14:00
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2022年11月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—
日9:15—15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票结果为准。
   (1)截止本次股权登记日 2022 年 10 月 26 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人,均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可
书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网
络投票时间内参加网络投票。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的见证律师。
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   二、会议审议事项
                                          备注
提案
                    提案名称                该列打勾的栏
编码
                                        目可以投票
                    非累积投票提案
                                        作为投票对象
       《关于<公司2022年创业板向特定对象发行A股股票方案>的议
       案》
                                         (10)
                                             √
        案》
                                             √
        析报告>的议案》
                                             √
        用可行性分析报告>的议案》
                                             √
        回报、采取填补措施>的议案》
                                             √
        履行摊薄即期回报、采取填补措施的相关承诺>的议案》
                                             √
        象发行 A 股股票具体事宜的议案》
议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》、
《万向新元科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》及相关文
件。
   第 1 项-第 10 项议案需经股东大会以特别决议通过,需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
   三、会议登记等事项
   (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
  (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
  法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续;
  法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股
东股票账户卡办理登记手续。
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件三),以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年
海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层,万向新元科技股份有限公司,联系
人:秦璐,邮编 100192(信封请注明“股东大会”)。本次股东大会不接受电
话登记。
至下午 17:00。
元科技股份有限公司,证券事务部。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  联系地址:北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层,万向新元科
技股份有限公司,证券事务部
  联系人:秦璐
  联系电话:010-88121215
  传真:010-88121215
  邮箱:newu@newu.com.cn
  本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理,出席现场会议的
股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场,以便登记入
场。
附件:
特此公告。
                     万向新元科技股份有限公司董事会
附件一:参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二:授权委托书
                 万向新元科技股份有限公司
      兹委托      (先生/女士)代表本人(本公司)出席万向新元科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
      本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                  备注     同意   反对   弃权
                                  该列打
提案
                提案名称              勾的栏
编码
                                  目可以
                                  投票
                    非累积投票提案
       《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票
       条件的议案》
                                  作为投
                                  票对象
       《关于<公司2022年创业板向特定对象发行A股股
       票方案>的议案》
                                  案数:
                                  (10)
                                      √
        股票预案>的议案》
                                      √
        议案》
                                      √
        购协议的议案》
                                      √
        股票方案论证分析报告>的议案》
                                      √
        股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
                                      √
        案》
                                      √
        股票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》
        制人<关于切实履行摊薄即期回报、采取填补措         √
        施的相关承诺>的议案》
        业板向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上
或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托股东姓名及签章:               受托人签名:
    身份证或营业执照号码:              受托人身份证号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    委托日期:
说明:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
附件三:股东参会登记表
               万向新元科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/               法人股东法定 代 表
法人股东营业执照号码               人姓名
股东账号                     持股数量
出席会议人员姓名/名称              是否委托
代理人姓名                    代理人身份证号码
联系电话                     电子邮箱
联系地址                     邮政编码
发言意向及要点:
股东签字(法人股东盖章):
                                       年   月   日
说明:
之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记;
意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公
司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言;

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