证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2022-
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议决议，公司原定于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第一临时股东大
会。因公司会议筹备、工作安排等需要，经慎重考虑，公司第四届董事会第十
三次会议决定将 2022 年第一次临时股东大会推迟至 2022 年 11 月 2 日召开。现
将有关事项通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一临时股东大会的议
案》，拟定于2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会，但因公司会议
筹备、工作安排等需要，经慎重考虑，公司拟将2022年第一次临时股东大会推
迟至2022年11月2日召开。公司于2022年10月16日召开第四届董事会第十三次会
议审议通过了《关于延期召开公司2022年第一临时股东大会的议案》。本次股
东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年11月2日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年11月2日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—
日9:15—15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止本次股权登记日 2022 年 10 月 26 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可
书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
作为投票对象
《关于<公司2022年创业板向特定对象发行A股股票方案>的议
案》
（10）
√
案》
√
析报告>的议案》
√
用可行性分析报告>的议案》
√
回报、采取填补措施>的议案》
√
履行摊薄即期回报、采取填补措施的相关承诺>的议案》
√
象发行 A 股股票具体事宜的议案》
议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》、
《万向新元科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》及相关文
件。
第 1 项-第 10 项议案需经股东大会以特别决议通过，需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股
东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年
海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科技股份有限公司，联系
人：秦璐，邮编 100192（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电
话登记。
至下午 17：00。
元科技股份有限公司，证券事务部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科
技股份有限公司，证券事务部
联系人：秦璐
联系电话：010-88121215
传真：010-88121215
邮箱：newu@newu.com.cn
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的
股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入
场。
附件：
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
万向新元科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
作为投
票对象
《关于<公司2022年创业板向特定对象发行A股股
票方案>的议案》
案数：
（10）
√
股票预案>的议案》
√
议案》
√
购协议的议案》
√
股票方案论证分析报告>的议案》
√
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
√
案》
√
股票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》
制人<关于切实履行摊薄即期回报、采取填补措 √
施的相关承诺>的议案》
业板向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上
或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：股东参会登记表
万向新元科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定 代 表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言；
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