关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：202263
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广州智光电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州智光电气股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”）于 2022 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第十一次
会议审议通过，决定于 2022 年 11 月 1 日（星期二）召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、本次股东大会的基本情况
一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 11 月 1 日下午 14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 11 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 1 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人
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出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络
投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2022 年 10 月 26 日下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 10 月 17 日刊登于中国证监会指定信息
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
司、卢洁雯女士均需回避表决，自然人股东姜新宇先生需回避表决。
主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、会议登记办法
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股
凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 10 月
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件三。
五、其他事项
联系人：曹承锋、邱保华
联系电话：020-83909300 传真：020-83909222
联系地址：广州市黄埔区瑞和路89号6楼董事会办公室
邮政编码：510535
六、备查文件
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
附件三、 网络投票的操作流程
特此通知。
广州智光电气股份有限公司董事会
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
附件一：
广州智光电气股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人姓
法人股东营业执照号码 名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为广州智光电气股份有限公司的股
东，兹委托 先生（女士）代表出席广州智光电气股份有限公司
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于<广州智光电气股份有限公司 2022
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广州智光电气股份有限公司 2022
年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
员工持股计划相关事宜的议案》
说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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