证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2022-043
上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于2022年10月09日通过飞书通知全体监事，并于2022年
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
具体如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
人利益的相关安排》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-044）。
监事会认为：
本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。
本次回购公司股份方案的实施不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦
不会对公司的盈利能力、债务履行能力等产生不利影响。本次回购公司股份方案符
合公司和全体股东的利益，因此监事会同意本次回购公司股份的相关事项。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
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