证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2022-042
上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月09日以邮件、微信、飞书或专人送达的
方式通知全体董事，并于2022年10月14日以现场加视频会议的方式召开。本次会议
由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-044）。
独立董事对本项议案发表独立意见如下：
《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，董事会表决符合法律、法规和《公司
章程》的相关规定。
强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购
具有必要性。
万元（含），资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营活动、财务状
况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合理性和可行
性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份相关事项并同意提交公司 2022
年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
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