耐普矿机: 第四届董事会第三十次会议决议公告

证券之星 2022-10-17 00:00:00
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证券代码:300818       证券简称:耐普矿机           公告编号:2022-092
债券代码:123127       债券简称:耐普转债
               江西耐普矿机股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会
议于 2022 年 10 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,
会议通知于 2022 年 10 月 13 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。
本次会议由公司董事王磊先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议和表决,形成决议如下:
  (一) 审议通过《关于不向下修正“耐普转债”转股价格的议案》
  截至 2022 年 10 月 14 日收盘,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形,触发“耐普转债”
转股价格向下修正条款。
  综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长
期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公
司董事会决定不向下修正“耐普转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日
起的六个月内(自 2022 年 10 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日),如再次触发“耐
普转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。
  自本次董事会审议通过之日起满六个月之后,若再次触发“耐普转债”转股
价格的向下修正条款,下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 4 月 15 日重
新起算,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“耐普转债”转股价格的
向下修正权利。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于不向下修正“耐普转债”转股价格的的公告》。
 投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                          江西耐普矿机股份有限公司董事会

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