证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2022-063
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开，本次
会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议
的董事 7 人。本次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件的方式
送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合
法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于延期召开公司2022年第一临时股东大会的议案》
公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2022年第一临时股
东大会的议案》，公司原定于2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会，
因公司会议筹备、工作安排等需要，经慎重考虑，公司拟将2022年第一次临时股
东大会推迟至2022年11月2日召开。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
特此公告。
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